5 dicas sobre Renato Franchi Filho você pode usar hoje



Pelo que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

interpostas pessoas (ESTES chamados "laranjas"), para fins de ocultacao dos recursos financeiros provenientes DE

INDUSTRIAS NARDINI S/A, patrimonio nosso que, ao reves de ser utilizado para a quitacao de seu enorme

Indeferimento do substituiçãeste por testemunha da defesa - Magistrado que constatou intuito procrastinatório.

Segundo a inicial, consta dos autos por inquérito policial iniciado e desenvolvido pela Polícia Federal qual em data não precisada, sendo certo qual no período compreendido entre este ano do 2001 até agosto por 2007, na cidade do São Paulo, os recorrentes ORLANDO, ANTONIA, ANDREIA e ESTES corrfoius absolvidos ao final por insuficiência probatória associaram-se em quadrilha ou bando utilizando o fim do cometerem crimes por lavagem por dinheiro oriundo do tráfico de drogas e por fraudes praticadas contra empresas com dificuldades financeiras, falsidade ideológica e outros delitos a serem apurados.

Em havendo pedido qual necessite por perícia, as partes deverãeste apresentar quesitos e indicar assistente té especialmentecnico até a data da audiência.

Apurou-se de que inicialmente a existência do documentos de que comprovam Colossal quantidade do bens móveis e imóveis pertencentes aos criminosos presos pelo tráfico de drogas, havendo a efetiva apreensãeste de joias e dinheiro, tudo indicando ser proveniente DE atividades ilícitas até então desenvolvidas.

33. Em maio por 2006, ainda, foi expedido edital de citação dos diretores Renato Franchi e Orlando Sanchez Filho (fls. 38), desprovido qualquer notícia acerca do que teria motivado o pedido por inclusão do Maristela Astori Nardini, Bruno Nardini Feola e Mario Nardini Feola mal em setembro por 2006, pedido esse qual, indeferido, ensejou oferecimento do presente agravo contra a decisãeste que reconheceu a prescrição intercorrente em relaçãeste a estes.

desenvolvido apenas de modo a o bufe, este brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a cem km/hora.

Por fim, a denúncia descreve qual utilizando este relacionamento entre as vizinhos citadas e a situaçãeste das empresas, bem como a prévia existência de ligaçãeste usando o tráfico por drogas a partir da condenaçãeste por Orlando, é possível ter a certeza do qual todos ESTES envolvidos tinham ciência de qual estavam trabalhando para uma organizaçãeste criminosa, de que estavam praticando vários atos criminosos e qual estavam principalmente trabalhando para permitir este funcionamento de 1 esquema por lavagem por dinheiro de que resulta em aporte do capitais de origem ilegal de modo a companhias, aquisiçãeste por imóveis e móveis utilizando este dinheiro da droga, lesão ao Estado e à ordem econômica pois as companhias sãeste instáveis, inexistentes ou frágeis e o que se declara ao Fisco é “maquiado”, inverídico, natural tais como se locupletavam desse esquema, auferindo lucros qual possibilitavam a adquire de bens, como o feito por Orlando e outros, ainda não identificados.

Consta igualmente que, pelo período mencionado, na condiçãeste do representantes legais da aludida diretamente da fonte empresa, creditaram-se indevidamente do ICMS decorrente da escrituraçãeste do papeis fiscais considerados inábeis, uma vez de que foram supostamente emitidos pela empresa "Metal Coque S/A", de que teve a eficácia do tua inscrição cassada desde 11/09/02 (cf. exordial do Parquet).

º 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, igualmente aplicável ao recurso especial interposto utilizando fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos de Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume DE transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos de 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e veja mais informações 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos crfoiditos qual tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

Acolhe-se integralmente o laudo pericial apresentado, à ausência do outras provas documentais qual destoem das conclusões do expert, pelo qual julgo improcedente a pretensão.

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